Совет директоров акционерного общества «Холодмаш» (далее - Общество) сообщает о проведении Годового заседания общего собрания акционеров Общества. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 01.06.2025.

Дата проведения собрания - 25.06.2025. Место проведения собрания - РФ, КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, 21.

Время проведения собрания - 10 часов 00 минут. Время начала регистрации для участия в заседании - 09 часов 00 минут.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров.

Для принятия участия в заочном голосовании лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием (их представители), могут лично предоставить заполненный бюллетень в Общество, либо направить заполненные бюллетени почтой. Адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования (при заочном голосовании): 369000, КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, 21, АО «Холодмаш».

Бюллетени (при заочном голосовании) учитываются при определении кворума для принятия решений и подведении итогов голосования, если они будут получены Обществом не позднее 22.06.2025 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Холодмаш» за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Холодмаш» по результатам 2024 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Холодмаш».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Холодмаш».

5. Об избрании аудиторской организации (аудитора) АО «Холодмаш» на 2025 год.

С материалами повестки дня Вы можете ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества в течении 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, 21.